八、为大会成功进行，全数股东讲话时间节制正在30分钟以内，董事会欢送公司股东以多种形式提出贵重看法。

　　本次会议采用现场投票取收集投票相连系的表决体例。明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统向股东供给收集投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　十一、出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的取会股东食宿及交通费自理。

　　1、天然人股东应持（1）本人身份证及其复印件或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户打点确认单进行登记。

　　六、股东加入股东大会应配合大会次序，依法享有讲话权、质询权、表决权等各项，但需由公司同一放置讲话息争答，股东要求讲话必需事先向公司董事会办公室登记，股东讲话及提问内容应环绕本次大会的次要议题，股东好处的质询，大会掌管人或相关担任人有权回覆。

　　三、出席现场会议的股东可于2025年3月13日上午9：30－11：30，下战书1！30－5！00到公司董事会办公室打点登记手续。异地股东可用或传实登记，或传线（登记以本地邮戳为准）。登记地址：广东省中山市火炬开辟区火炬22号，邮编：528437。

　　（一） 会议掌管人颁布发表明阳聪慧能源集团股份公司2025年第一次姑且股东大会会议起头，并引见到会人员环境。

　　（八）取会董事、取会监事、会议召集人、会议掌管人、董事会秘书正在股东大会会议记实上签字，取会董事、会议记实人、会议召集人正在股东大会决议签字。

　　统计表决成果时，对单项议案的表决申报优先于对全数议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行收集投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，对于该股东未表决十、股东大会期间，回绝小我进行录音、摄影及。

　　公司就意大利明阳取Tozzi Green S。p。A。签定的《San Pancrazio项目合同》，为意大利明阳正在《San Pancrazio项目合同》的履约义务和权利供给，范畴包罗：设备供货、海运、陆运、安拆、调试、付款等权利供给无前提和绝对的，金额合计不跨越32，135，000欧元，折合人平易近币约为24，093。54万元。刻日为自签订之日起持续无效，曲至涵盖和谈中所述的最终验收证署之日。

　　为全体股东的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》等相关，特制定本次股东大会须知如下！

　　意大利明阳为公司的全资子公司，从停业务包罗新能源设备和手艺（包罗风能、光伏、储能、制氢等）的进出口，以及新能源项目标办理和办事；能源行业设备部件和配件的进出口，手艺开辟；手艺征询和手艺进出口；国际商业消息征询办事、能源行业营销筹谋；企业办理征询和国际商业，以及为意大利和中国公司组织能源范畴的培训课程。

　　七、股东讲话时，该当起首辈行引见，每一位股东讲话不跨越五分钟。股东提问时，大会掌管人能够指定相关人员代为回覆，相关人员正在回覆该问题时也不跨越五分钟。大会掌管人能够回覆取大会内容或取公司无关的问题。

　　（五） 工做人员收集现场表决票、下载收集投票成果，归并统计表决成果并拾掇会议记实、会议决议。

　　五、出席本次大会对象为正在股东参会登记日已打点登记手续的股东(包罗股东代办署理人)、公司董事、监事出席本次会议，公司高级办理人员列席本次会议。

　　一、为股东大会的庄重性和一般次序，切实股东的权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并加入会议，参会资历未获得确认的人员不得进入会场。取会股东应盲目恪守大会规律，会场次序。

　　九、议案表决采纳现场记名投票及收集投票相连系的表决体例。现场记名投 票的股东正在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“否决”或“弃权”之一，并正在表决票上响应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处置。股东也可正在收集投票时间内通过上海证券买卖所买卖系统行使表决权。统一股份只能选择现场、收集表决体例中的一种。统一股份呈现反复表决的，以第一次投票成果为准。

　　4、法人股东委托他人出席的，代办署理人应持（1）代办署理人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（代表人签字并加盖公章）；（3）法人停业执照副本复印件（加盖公章）（；4）代表人身份证复印件或代表人其他身份证件（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户打点确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。

　　本次事项是为了满脚意大利明阳的项目扶植需要，合适公司全体好处和成长计谋，不存正在资本转移或者好处输送的环境。公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制并可以或许及时掌控其资信情况。

　　明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司Ming Yang Italy S。r。l。（以下简称“意大利明阳”）取意大利公司Tozzi Green S。p。A。签定了《意大利San Pancrazio项目风机供货、吊拆及质保和谈》（以下简称“《San Pancrazio项目合同》”），由意大利明阳为其供给风机供货至项目现场、风机吊拆、调试、试运转及缺陷义务期的办事，合同金额为 32，135，000欧元，折合人平易近币约为24，093。54万元。

　　按照上述和谈要求，公司需为意大利明阳供给《供应商母公司函》，即公司为意大利明阳正在《San Pancrazio项目合同》的履约义务和权利供给，范畴包罗：设备供货、海运、陆运、安拆、调试、付款等权利供给无前提和绝对的，金额合计不跨越32，135，000欧元，折合人平易近币约为24，093。54万元。

　　2025年1月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于向境外子公司供给的议案》，同意就意大利明阳取意大利公司Tozzi Green S。p。A。签定的《San Pancrazio项目合同》，为意大利明阳的履约义务和权利供给连带义务，合计不跨越32，135，000欧元，折合人平易近币约为24，093。54万元。

　　3、法人股东由代表人出席会议的，应持（1）法人停业执照复印件（加盖公章）；（2）代表人身份证复印件或代表人其他身份证件（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户打点确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。

　　异地股东能够用(信封请说明“股东大会”字样)或传实体例登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为无效登记。现场参会股东或其代表人、委托代办署理人请正在登记时间内进行会议登记。